外汇现场核查(外汇总量核查是哪个文件规定的？)

1. 外汇总量核查是哪个文件规定的？

国家外汇管理局发布《对外金融资产负债及交易统计核查规则 （2020年版）》；dWO妈妈金融财经网财经门户

《核查规则（2020年版）》主要修订内容包括：一是新增并细化要素间逻辑关系的校验规则和维度。二是对于已在《金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）》（汇发〔2019〕1号）中实现的校验规则，不再重复体现。三是明确部分数值型要素的校验规则。（官网）dWO妈妈金融财经网财经门户

2. 人民银行对金融机构罚金如何缴存国库？

罚金是属于罚没收入的一种，属于非税收入。关于是否入国库分为两种情况：dWO妈妈金融财经网财经门户

一、如果地方未实行非税收入改革，那么，罚没收入是直接缴入非税专户（一般在各商业银行开设），不缴入国库。dWO妈妈金融财经网财经门户

二、如果已经改革，那么罚金最终是缴入国库，但中间有一个过程。那就是罚金先缴入非税汇缴专户（商业银行开设），之后，统一划转到非税专户，最后，70%左右返还给罚款单位，30%左右划转到国库。这就是一个罚金的流程。另补充一下：检查是否实行了非税改革的方法为，交警开罚单是要现场交钱，还是开罚单，让当事人去银行交钱，如果是后者，那就实行了改革。dWO妈妈金融财经网财经门户

3. 银行付外汇怎样核查报关单？

银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过系统的“报关信息核验”模块，对相应进口报关电子信息办理核验手续；银行能确认企业对外付汇业务真实合法的，可不办理核验手续。dWO妈妈金融财经网财经门户

办理单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务，银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则，自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续。（汇发〔2017〕9号）dWO妈妈金融财经网财经门户

4. 外汇管理局多久会审核？

一般是每年一审，2017年6月30日前，登录国家外汇管理局网上平台，进入“存量权益报告”模块，进行FDI或ODI存量权益登记（年检）。dWO妈妈金融财经网财经门户